Китайские фирмы-мошенники. Как не попасться?

Недавно был заказ на проверку китайского поставщика от одного российского производителя. В процессе проверки выяснилось, что компания Tianjin Global Import and Export Co. Limited (название вымышленное) не зарегистрирована в Китае, а зарегистрирована в Гонконге, причем всего 3,5 месяца назад. Соответственно, и импортно-экспортная лицензия, зарегистрированная на данную компанию и обязательное наличие которой отражено в имени компании, также отсутствовала. Другими словами, перед нами был обычный мошенник, который, скорее всего, планировал получить деньги на свой гонконгский счет и за сим удалиться.
Это пример самого обычного, незамысловатого мошенничества. Так сказать, мошенник, лежащий на поверхности.
Китайская мошенническая компания может быть зарегистрирована, но в Гонконге. Там зарегистрировать компанию значительно проще и дешевле, нежели в Китае. Можно купить ТОВ ООО с НДС в Киеве. При этом, на сайте компании об этом не сказано ни слова, а, напротив, указан китайский адрес. Такие сайты, обычно, создаются только на английском языке. В переписке представитель компании сообщает о наличии производства в материковом Китае, дает хорошие цены, в общем, делает все, чтобы заинтересовать перспективного клиента. Когда дело подходит к оплате - клиенту высылается гонконгский счет. На возможные вопросы, опять тот же ответ - просто выгодно с точки зрения налогообложения. Деньги отсылаются, представитель исчезает.
1) Проверить сайт компании через сервисы. Прежде всего, обратите внимание на возраст сайта. В том случае, если компания слишком молодая - повод задуматься. Особенно, если на сайте указывается огромный опыт экспортных поставок и наличие дорогостоящих лицензий.
2) Посмотрите, в какой провинции зарегистрирован сайт. В том случае, если наименование провинции не совпадает с адресом, указанным на сайте - подозрительно. И уж тем более, втройне подозрительно, если сайт зарегистрирован не в Китае, а за рубежом.
Кстати, если компания говорит, что у них нет собственного сайта (находится на реконструкции, и тому подобное), то, вообще, сразу сворачивайте всякую переписку. Личный сайт - это сайт на выделенном домене, а не страничка на Alibaba или другом торговом портале. Посмотрите и сравните код телефона, указанного на сайте с телефонным кодом адреса, указанного на сайте.